Home Politik Kepala hedge fund Thomas Sandell menyelesaikan klaim penipuan pajak New York

Kepala hedge fund Thomas Sandell menyelesaikan klaim penipuan pajak New York

by Admin


Pendiri dana lindung nilai Thomas Sandell pada hari Selasa membayar $ 105 juta untuk menyelesaikan klaim bahwa dia dengan curang menghindari pajak kota dan negara bagian New York lebih dari $ 450 juta untuk biaya yang dia peroleh, kata para pejabat.

Penyelesaian – di mana pelapor akan menerima lebih dari $ 22 juta sebagai hadiah – adalah pemulihan terbesar dalam sejarah negara bagian New York di bawah Undang-Undang Klaim Palsu.

Undang-undang negara bagian itu diubah lebih dari satu dekade lalu untuk memungkinkan klaim terkait pajak yang sengaja dihindari.

Miliarder kelahiran Swedia, Sandell, yang tidak mengaku melakukan kesalahan, mencoba menghindari kewajibannya atas pajak senilai puluhan juta dolar yang terutang ke kota dan negara bagian untuk biaya yang diperoleh pada tahun 2017 melalui perusahaannya, Sandell Asset Management Corp., pejabat. kata.

Penyelesaian $ 105 juta mencakup pajak dan kerusakan, menurut Jaksa Agung Letitia James dan Penasihat Perusahaan kota James Johnson. Imbalan pelapor mewakili 21 persen dari jumlah itu.

“Keserakahan yang memungkinkan seseorang untuk mencoba menghindari pembayaran bagian pajak yang adil sungguh mencengangkan,” kata James.

“Thomas Sandell dan perusahaannya menipu pembayar pajak New York hingga puluhan juta dolar dalam satu tahun – menempatkan beban yang sangat besar pada sistem kami dan memaksa warga New York biasa untuk menanggung biayanya,” kata James.

Chris Doyle, seorang pengacara yang mewakili Sandell dalam gugatan Klaim Palsu, mengatakan kepada CNBC, “Tuan Sandell dan perusahaannya menolak untuk berkomentar.”

Sandell menutup hedge fund-nya pada 2019 dan mengubahnya menjadi kantor keluarga.

Pada tahun 2007, firma Sandell setuju untuk membayar lebih dari $ 8 juta untuk menyelesaikan klaim oleh Securities and Exchange Commission Asset Management yang terlibat dalam penjualan pendek yang tidak tepat terkait dengan perdagangan di perusahaan induk yang berbasis di New Orleans setelah Badai Katrina pada tahun 2005.

Baca Juga:  Walikota Philadelphia mengecam standar ganda dalam mengawasi pengunjuk rasa Hitam dan Putih

Dalam kasus terbaru di New York, para pejabat mengatakan bahwa karena aturan perubahan tahun 2008 terkait dengan pengakuan pendapatan biaya yang ditangguhkan, Sandell diharuskan untuk mengakui sekitar $ 450 juta dalam pendapatan tersebut pada tahun 2017 dan membayar pajak atas uang itu ke negara bagian dan kota.

“Tapi, untuk menghindari kewajiban ini, Sandell meninggalkan New York untuk tinggal di London mulai Agustus 2016 hingga pertengahan 2019,” kata pejabat dalam siaran persnya.

“Dan, meskipun SAMC terus beroperasi di New York City, Sandell dan SAMC mengambil langkah-langkah untuk membuatnya tampak seolah-olah operasi SAMC tidak lagi di New York City, seringkali dengan bantuan firma akuntansi internasional.”

Sebagai bagian dari skema, para pejabat mengatakan Sandell membuka “kantor cangkang” dengan tiga karyawan di Boca Raton, Florida, yang dia dan perusahaannya klaim sebagai satu-satunya operasi SAMC di Amerika.

Meskipun faktanya mereka telah menyetujui temuan oleh Securities and Exchange Commission, tempat bisnis utama perusahaan tetaplah di New York City.

Bahkan setelah beberapa penasihat, termasuk kantor akuntan yang telah menyiapkan pajaknya selama bertahun-tahun, memperingatkan Sandell bahwa “posisi pajaknya bermasalah,” dia “tetap saja mengklaim bahwa dia tidak berhutang pajak di New York atas pendapatan fee yang dia akui pada tahun 2017,” siaran pers berkata.

Randy Fox, pengacara pelapor yang menggugat Sandell berdasarkan Undang-Undang Klaim Palsu yang menuduh penggelapan pajak, menolak untuk mengidentifikasi individu atau individu yang menciptakan perseroan terbatas, Tooley LLC, yang merupakan penggugat yang disebutkan dalam gugatan tersebut.

Ditanya apa yang akan dilakukan klien atau kliennya dengan hadiah $ 22.050.000 – sebagian kecil dari yang akan didapat Fox berdasarkan pengaturan biaya darurat – pengacara itu berkata, “Saya tidak tahu.”

Baca Juga:  Philip Grillo dari Partai Republik New York didakwa dalam kasus kerusuhan Capitol

“Setidaknya belilah sebotol sampanye yang enak,” tambah Fox.

Fox adalah kepala pendiri biro perlindungan pembayar pajak di kantor jaksa agung New York.

Dia mengatakan bahwa dugaan penghindaran Sandell mengejutkan karena dia “sudah memiliki akses ke keringanan pajak yang luar biasa” yang memungkinkan dia untuk menginvestasikan uang yang dialokasikan sebagai biaya dalam rencana pensiun yang tidak memenuhi syarat, di mana ia dapat memperoleh pengembalian selama bertahun-tahun sebelum biaya harus dideklarasikan untuk tujuan perpajakan.

Fox yang 49 negara bagian mengizinkan pelapor untuk menuntut di bawah tindakan klaim palsu yang memberikan imbalan atas penipuan yang menandai entitas pemerintah.

Tetapi sekitar setengah dari negara bagian itu membatasi hukum untuk digunakan hanya untuk memulihkan kerusakan atas penipuan terkait program Medicaid yang dikelola negara, katanya.

Fox mengatakan bahwa New York adalah satu-satunya negara bagian hingga saat ini yang mengizinkan tindakan klaim palsu untuk segala jenis penipuan. Beberapa negara bagian tidak melarang gugatan klaim palsu terkait pajak, tetapi mereka tidak mengundang tindakan semacam itu, katanya.

“Pertanyaan besar dalam benak saya adalah mengapa semua negara bagian ini membiarkan uang di atas meja … ketika Anda berpikir tentang perbedaan antara pajak yang dibayarkan dan pajak yang terhutang,” kata Fox.

Dia mengatakan bahwa perkiraan kekurangan pajak federal yang sebenarnya terhutang versus pajak yang dibayarkan adalah $ 380 miliar, setiap tahun.

Perkiraan yang kurang tepat mengatakan bahwa negara bagian New York kehilangan $ 10 miliar per tahun dalam pajak yang seharusnya dibayar, katanya.

“Pendapatan pajak membayar untuk layanan kota yang vital. Ketika pandemi mematikan telah menggerogoti ekonomi dan sangat membebani anggaran kota kami, setiap dolar sangat berarti,” kata Johnson.

Baca Juga:  Schumer, McConnell akan berbicara tentang sidang pemakzulan Trump, kendali Senat

“Hedge fund diwajibkan untuk membayar pajak sama seperti orang lain, dan jika tidak, kami akan menggunakan perangkat dan strategi hukum kami untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Titik.”

You may also like

Leave a Comment