Home Dunia Melissa Caddick: Wanita hilang ‘menggunakan dokumen palsu’ untuk menipu investor

Melissa Caddick: Wanita hilang ‘menggunakan dokumen palsu’ untuk menipu investor

by Admin


Seorang pria yang ditunjuk untuk menyaring urusan kompleks tentang pengusaha wanita yang hilang Melissa Caddick telah mengungkapkan jejak dokumen palsu yang digunakan untuk menipu investor.

Likuidator sementara yang memilah-milah urusan pengusaha wanita yang hilang Melissa Caddick percaya dia menggunakan spreadsheet Excel untuk membuat pernyataan palsu untuk menipu investornya.

Ms Caddick menghilang pada November 2020, tak lama setelah rumahnya digerebek oleh Polisi Federal Australia sebagai bagian dari penyelidikan Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) atas dirinya dan bisnisnya, Maliver Pty Ltd.

Bruce Gleeson dan Daniel Soire, dari Jones Partners, ditunjuk sebagai likuidator sementara Maliver dan sebagai penerima propertinya pada bulan Desember.

Mr Gleeson menggambarkan penyelidikan sebagai “tidak biasa” dalam pernyataan media pada hari Rabu, mengatakan dia dan Mr Soire telah memeriksa ribuan dokumen dan mewawancarai keluarga Ms Caddick, mantan kolega dan investor.

Dia mengatakan mereka telah menemukan contoh luas dari Ms Caddick memberikan pernyataan palsu kepada investor, banyak dari mereka di atas kop surat Commonwealth Bank atau CommSec.

“Hampir di semua kasus, transaksi yang dirujuk dalam dokumen dan kepemilikan saham yang diklaim oleh investor adalah fiktif,” katanya.

Dia mengatakan CBA dan CommSec telah mengkonfirmasi bahwa nomor akun dan / atau referensi pada pernyataan tersebut tidak ada, atau tidak terkait dengan investor terkait.

“Oleh karena itu, pandangan kami adalah bahwa dokumen tersebut telah dipalsukan, sehingga menyesatkan investor dan memberikan keuntungan finansial kepada Ms Caddick dan perusahaan,” katanya.

Mr Gleeson mengatakan mereka belum menemukan satu contoh pun dari Ms Caddick memberikan pernyataan kepemilikan portofolio CommSec yang sebenarnya kepada investor.

Mr Gleeson mengatakan tampaknya Ms Caddick bersikeras menggunakan spreadsheet Excel – berlawanan dengan perangkat lunak akuntansi – yang merupakan “alat perdagangan” yang digunakan untuk menghasilkan pernyataan palsu.

Baca Juga:  Michael McCormack mengecam karena mengatakan 'semua kehidupan itu penting'

“Proses tersebut memungkinkan Ms Caddick untuk menggambarkan posisi keuangan yang menyesatkan tidak hanya perusahaan, tetapi juga urusan keuangan investor yang dia tangani,” katanya.

“Kami mengidentifikasi beberapa kasus saat dia mencatat dana investor di spreadsheet Excel sebagai pendapatan perusahaan, padahal ini bukan perlakuan akuntansi yang benar.”

Mr Gleeson juga mengatakan Ms Caddick telah beroperasi tanpa lisensi layanan keuangan Australia, bahwa dana investor telah “digabungkan” dalam rekening perusahaan dan pribadi, dan bahwa transaksi saham tidak terjadi atas nama investor yang relevan.

“Ada ratusan rekening koran palsu, kontrak saham, dan laporan perdagangan saham,” ujarnya.

Dokumen fiksi juga muncul dalam pemeriksaan mereka atas dana super swakelola Caddick, katanya.

Mr Gleeson mengatakan tampaknya Ms Caddick memperlakukan Maliver dan urusannya sendiri sebagai satu dan sama, sering mentransfer uang antara rekening bank perusahaan dan pribadi.

Mr Gleeson mengatakan ada “banyak masalah hukum yang kompleks” yang terlibat dalam menentukan siapa yang memiliki berbagai aset dan bagaimana memaksimalkan pengembalian kepada investor, yang telah terpukul secara finansial dan emosional.

“Ini hal yang tidak biasa dan kami terus bekerja sama dengan ASIC agar strategi terbaik dapat diterapkan untuk memungkinkan aset mencapai kedua tujuan tersebut,” ujarnya.

Dia mendesak siapa pun yang mengetahui aset Ms Caddick atau mungkin kehilangan uang untuk melapor.

Ms Caddick diyakini telah meninggalkan rumahnya di Dover Heights senilai $ 7 juta di timur Sydney sekitar jam 5.30 pagi pada tanggal 12 November untuk pergi lari pagi.

Dia dijadwalkan hadir di pengadilan pada hari itu tetapi tidak mengambil teleponnya dan sejak itu tidak terlihat.

You may also like

Leave a Comment